Antiriciclaggio e intelligenza artificiale

L'AI è una delle tecnologie emergenti più promettenti del nostro tempo. Con il suo enorme potenziale, può migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rivoluzionare la vita quotidiana. Pertanto, è importante adottare un atteggiamento propositivo verso le nuove tecnologie benché la storia dimostri che tecnologia e diritto non avanzino allo stesso ritmo e sarebbe irragionevole alterare questa dinamica. In particolare, le opportunità e le sfide legate all'uso dell'AI nel campo dell'AML/CFT richiederebbero l'intervento del GAFI per creare un quadro normativo comune e favorevole all'adozione delle nuove tecnologie. È essenziale garantire costi competitivi e sostenibili per tutti i destinatari e fornire una formazione adeguata ad assicurare competenze concrete agli operatori. Questi sono i prerequisiti fondamentali per l'implementazione degli strumenti tecnologici nell'ambito dell'antiriciclaggio, al fine di contrastare la criminalità organizzata, che, riconoscendone il potenziale, sfrutta l'AI al fine di massimizzare i profitti illeciti e minimizzare i rischi di essere individuata.